En effet, si le montant excède 8 000 euros, l’établissement bancaire peut demander de prouver l’origine des fonds déposés. Ce plafond est imposé dans le cadre de la lutte contre le trafic et le ...

Temps de Lecture 3 min. L’enquête commune conduite par la section de recherches Provence-Alpes-Côte d’Azur de la gendarmerie et la police financière de Milan (Guardia di Finanza) a permis de saisir, ...

OPINION. La surcharge de travail du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent récemment pointée est en vérité chronique, écrit l’avocat genevois spécialisé dans le droit pénal ...

Un courtier en Cryptomonnaie est poursuivi aux États-Unis pour avoir prétendument commis 30 chefs d'accusation de blanchiment d'argent impliquant le Bitcoin. Mise à jour 13 sept. 2021, 8:18 a.m.

Un vaste réseau de blanchiment d’argent notamment actif dans les Bouches-du-Rhône et en Italie a récemment été démantelé ce mois-ci. De l’argent liquide provenant du trafic de stupéfiants était ...